精品葡萄酒“庞氏骗局”策划者被引渡到美国

涉嫌 1 亿美元波尔多酒窖诈骗案的幕后黑手斯蒂芬·伯顿 (Stephen Burton) 于周五飞往纽约接受刑事指控。

出生于英国的伯顿已从摩洛哥引渡到美国，面临洗钱指控，此前他的公司波尔多酒窖被指控使用不存在的优质葡萄酒作为抵押品，向需要现金的富人发放贷款。

坦布里奇韦尔斯的伯顿于 12 月 15 日星期五飞往纽约，并于 12 月 16 日星期六出庭，他对 2017 年至 2019 年间诈骗投资者超过 1 亿美元的行为表示“无罪”。

在所谓的庞氏骗局中，伯顿和共同被告詹姆斯·韦尔斯利经营着一家公司，他们称这家公司为投资者和高净值葡萄酒收藏家之间的贷款提供中介服务。

据联邦检察官称，伯顿和韦尔斯利告诉贷方，这些贷款将以他们为收藏家储存的葡萄酒作为抵押，并承诺通过利息支付来获取利润。然而，纽约东区美国检察官办公室在一份声明中表示，这些葡萄酒“实际上并不存在，波尔多酒窖也没有保管据称获得贷款的葡萄酒”。

伯顿于 2022 年持假津巴布韦护照进入摩洛哥后被捕，而韦尔斯利目前正在英国等待引渡。

如果罪名成立，每人可能因电汇欺诈、电汇欺诈共谋和共谋洗钱而面临最高 20 年的监禁。

2022 年 12 月，饮料业务报道称波尔多首席财务官安德鲁·富勒 (Andrew Fuller) Cellars 已被引渡到美国，因为据称在该骗局中被诈骗的投资者中约有一半来自美国。

富勒和伯顿被指控飞往投资者会议，以激发对该计划的兴趣，并承诺以收藏优质葡萄酒（包括备受推崇的纳帕生产商Screaming Eagle）为后盾的巨额回报来吸引潜在投资者。

波尔多酒窖和伦敦波尔多酒窖的工作人员告诉投资者，这些公司充当了需要流动性购买优质葡萄酒的收藏家和提供资金的投资者之间的中间人，但检察官表示这些葡萄酒并不存在。

富勒声称他不知道伯顿设计的计划。